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開展掃黑除惡斗爭 防范洗錢犯罪

2019-05-27 17:51:03

 黑惡勢力進行賭博、高利貸、暴力討債、貸款詐騙等違法犯罪活動,從事非法集資、非法傳銷、網絡炒匯、地下錢莊等非法金融業務,或未經批準經營校園貸、現金貸等違規金融產品,不僅對群眾的生命財產安全造成威脅,還會破壞整個社會的穩定秩序和安定環境,對黑惡勢力必須堅決“亮劍”,果斷出擊。

中共中央、國務院于20181月發出《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》,要求在全國開展為期三年的掃黑除惡專項斗爭。這次掃黑除惡專項斗爭主要是針對當前涉黑涉惡問題新動向,切實把專項治理和系統治理、綜合治理、依法治理、源頭治理結合起來,把打擊黑惡勢力犯罪和反腐敗、基層“拍蠅”結合起來,把掃黑除惡和加強基層組織建設結合起來,既有力打擊震懾黑惡勢力犯罪,形成壓倒性態勢,又有效鏟除黑惡勢力滋生土壤。

為配合掃黑除惡專項斗爭活動,防范洗錢犯罪,我們來一起學習掃黑除惡及反洗錢相關知識。

一、什么是黑惡勢力洗錢犯罪?

  黑惡勢力洗錢犯罪是為了掩蓋黑惡勢力洗錢犯罪的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪主要涉足毒品走私、賭場娛樂、高利放貸、暴力討債、地下錢莊、非法集資、非法傳銷、網絡炒匯、貸款詐騙、建筑安裝、交通運輸、礦產資源、漁業捕撈等行業領域。窩藏、包庇黑惡勢力犯罪人員或者幫助洗錢、毀滅、偽造證據以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的,將依法追究刑事責任。

二、掃黑除惡專項斗爭的打擊對象有哪些?

1.威脅政治安全特別是政權安全、制度安全以及向政治領域滲透的黑惡勢力;

2.把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農村資源、侵吞集體資產的黑惡勢力;

3.利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等黑惡勢力;

4.在征地、租地、拆遷、工程項目建設等過程中煽動鬧事的黑惡勢力;

5.在建筑工程、交通運輸、礦產資源、漁業捕撈等行業、領域,強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采的黑惡勢力;

6.在商貿集市、批發市場、車站碼頭、旅游景區等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等黑惡勢力;

7.操縱、經營“黃賭毒”等違法犯罪活動的黑惡勢力;

8.非法高利放貸、暴力討債的黑惡勢力;

9.插手民間糾紛,充當“地下執法隊”的黑惡勢力;

10.組織或雇傭網絡“水軍”在網上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力;

11.境外黑社會入境發展滲透以及跨國跨境的黑惡勢力。

三、支持掃黑除惡斗爭,履行反洗錢義務,我們應該怎么做?

1、配合金融機構進行客戶身份識別;

2、不要出租出借自己的身份證件;

3、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾供他人使用;

4、不要替他人提現或中轉資金;

5、不替他人攜帶現金、無記名有價證券出入境;

6、不為不明身份人員代辦金融業務;

7、不參與提供或使用非法金融服務;

8、不幫助他人處理犯罪所得;

9、選擇安全的金融機構;

10、勇于舉報黑惡勢力洗錢活動,維護社會公平正義。

四、支持掃黑除惡斗爭,法律為你“撐腰”

《中華人民共和國反洗錢法》第七條特別規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合發布的《關于依法嚴厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告》指出“對在打擊黑惡勢力違法犯罪、鏟除黑惡勢力滋生土壤、深挖黑惡勢力‘保護傘’中發揮重要作用的,予以獎勵。政法機關將依法保護舉報人的個人信息及安全。”


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